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诈骗团伙又出新手法!宁海一企业被骗240余万

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发表于 2017-12-11 15:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
搜狗截图17年12月11日1511_7.jpg

      冒充公司领导诈骗财会人员,这类骗局早已不是新鲜事。
      但最近,骗局又出现了新手法,套路为先以打款为由,让当事人放松警惕,然后“老总”出面下指令汇款。
      宁海一企业就因此被骗了240多万元。所幸警方处置得力,案发14天后将4名嫌犯缉拿归案,但此案也为宁波的中小企业敲响了警钟。
      11月7日上午,王女士来到办公室,接到一自称是某公司出纳的电话。对方告诉她,有一笔20多万元的进货款要打过来,需提供银行账号。因为是有钱要打进来,而不是汇钱出去,并没有引起王女士的警惕。接着,在对方的要求下,双方互加了QQ好友,随后男子建立了一个会话群,还将王女士单位“老总”也拉到群里。在此之前,王女士并没有自己老总的QQ,所以对“老总”的身份没有怀疑。男子称已完成打款,不过因为跨省、跨行关系,要延迟一段时间才能到账,随后还贴出了一张汇款完成的截图……
      接下来就是重点了,“老总”单独加了王女士的QQ,问她单位账户里面有多少钱。得知其中一个账户有1700多万元后,“老总”发指令,要求她往某账户汇一笔240多万元的进货款。王女士今年40多岁,从业也有些年头了。她向“老总”核实是不是铜材料款,对方回答是的。随后,她又提出汇款账户是私人账户,而不是“公对公”汇款,“老总”表示没关系,就这样操作。
      直到快下班时,王女士才发现自己被骗了,赶紧打电话报警。警方介入调查,初步锁定犯罪嫌疑人作案地为广西百色市右江区。次日一早,民警就火速赶赴当地,并在当地警方配合下,明确了其中4人的身份。至11月21日凌晨,警方经过斗智斗勇,终于将这4人抓获。目前,案件正在进一步深挖中,部分款项已被追回。
      “犯罪嫌疑人在今年10月份,用同样的诈骗手段从舟山一企业骗得61万元。”民警说,在目前我市常见的10类电信网络诈骗犯罪中,冒充公司领导诈骗财会人员类案件虽然总数占比不大,但涉案金额巨大。并且,骗局的花样在不断增多,今年的发案数同比上升了近一倍,受害群体又以中小企业居多。
搜狗截图17年12月11日1511_6.jpg
      警方因此提醒
      企业一定要健全财务制度,对转账、汇款要仔细核实真伪再操作。广大企业要提高风险防范意识,加强内部管理,严格遵守财务制度,规范资金进出流程,尤其是加强对企业财务人员的防骗宣传。财务人员也要严格遵守财务制度,转账汇款前一定要经老板当面或电话确认,反复核实后再进行下一步操作,切莫轻易相信QQ和微信聊天的转账指令。此外,公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存,不随意添加微信群、QQ群,不明网址链接不要点击。
      来源:宁波日报

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发表于 2017-12-11 15:42:20 | 显示全部楼层
骗子太多,傻子不够用
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发表于 2017-12-12 07:59:41 | 显示全部楼层
做人要千万个小心
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发表于 2017-12-12 09:40:28 | 显示全部楼层
做人要千万个小心
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发表于 2017-12-12 16:15:40 | 显示全部楼层
老套路了
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