非法集资

虞兴义 · 发表于 2018-9-17 23:22:57

宁海绿色城堡蔬菜种植专业合作社非法集资案件逐步浮出水面，初步估计涉及人员超仠，资金上亿，不少人已向公安举报，县公安局也开始受理案件。具体情况如下：该社利用好菜送万家的形式，开展了大量的舆论宣传活动和人员培训工作，培训后的人员作为平台的骨干人员，开始进行拉人入会，而公司实行高额奖励。毎一万元奖金1500元，可以分为上下线，类如传销。实际采用是以投资为名，吸收公众存款，以“奖金积分，购物积分，爱心基金等形式，进行销售返利”例如投资一万元，每天返利100元，除双休日以外，其中返现金58元，返购物积分15元，返爱心基金20元，公司收取手续费7元。投资人可通过网址提现至绑定的银行账号，但必须现金积分300元以上才可以提现，发起提现至账号需要4—5天才回来。凡是已投入资金的，建立微信群，由骨干或公司管理人员为群主，发布相关信息。尤其是2018年7月2日下午，该公司在宁海县金伯爵演艺厅举行隆重好菜送万家的筹备大会，公司法人代表黄照峰登台讲话，重点宣传无公害蔬菜水果的工程建立是造福子孙后代，其前程无忧。当时吸引到场公众500人以上，现场就进行集资活动，公众有刷卡的，有付现金的，方式为购买股权一股为5万，现金返回形式可以1万至10万不限，也可以先付定金，后办手续。涌跃成度使公司的财务忙不过来，仅一天时间，就吸收公众存款500万元以上，本案涉案金额之大，在宁海可谓史无前例。但好景不长，集资活动发展至2018.7.20号，网站停止返现，绿色城堡以公司管理疏忽，资金外流为由，停止发放福利，直到2018.8.13开始网站返积分。但是从2018.7.20号开始至今，网址内部积分一直无法提现，导致广大社会公众投入资金套牢，金额在3千—10万以上不等。但这些资金究尽到那里去了？只有公司法人代表黄照峰自己清楚。根据最高人民法院2010年司法解释18号文件规定，宁海缘色城堡合作社的行为，己涉嫌到非法吸收公众存款的第一条，第三条，第四条。因为该合作社的集资行为没有得到有关部门的批准。而对于股权转让事件黄照锋的行为可能己涉嫌到诈骗。首先股权的购买的价格定位和转让是否按照法程序进？转让百分之十的股杈的毎股价格有否评估？5万元1股是什么概念？究竟转让了多少股公众认为是个未知数。据悉购买股权的人并没有到工商局登记和股权变更。现在大家问黄照峄如果钱还不出该怎么办？黄照峰回答是坐牢。因此奉劝黄照峰还是早点到公安投案自首，把问题说清楚，关键才几个月钱究竟到那里去了？希望宁海公安尽早立案，防止资金的流失，把人民群众的损失降到最低。