被一个电话骗走1568万！过了整整18天才打110，结果……
本帖最后由 又是五色鸟 于 2016-8-4 11:07 编辑又是这么老的套路！而且这么老的套路，居然还有人被骗去近1568万！警方破案花了3个月时间。杭州下沙的办案民警奔波10多个省市，查询1080个涉案账户，调取银行流水账单1000余份。看了监控视频文件100多G。甄别涉案通讯信息、网络信息、涉案人员信息2000余条。抓获犯罪嫌疑人22名，冻结资金1056万元人民币、3万欧元，直接追回被骗现金200余万元。
受害人苏先生
很多人会惊讶，到底是什么样的诈骗手段才能骗到这么多钱？其实诈骗手段很常见、也很简单，警方在宣传时也经常提起。
诈骗分子：“喂，是某某某吗？我是XX公安局XX警官、科长，我们查实你的账户因涉嫌洗黑钱被立案侦查，请积极配合我们，如有问题，请拨打XX电话确认。"
受害人：
“怎么可能，我没有干过这些事情啊，你们是不是弄错了。”但核对了诈骗分子提供的信息后，自己慌了，也慢慢地相信了。
● 无语！老套路，他被骗1568万！工商银行卡：52220810010******，2016年4月20日被转走216700元、4月27日被转走239750元、4月28日被转走99920元招商银行卡：62128602********，2016年4月20日至4月30日期间共转走了530多万，明细我还没有拉来……
● 惊呆！1568万元被疯狂转取！
53岁的杭州人苏某“上钩”，是从今年4月19日就开始的事情，而他最后认定那些所谓的“警官”、“检察官”是假的、自己被骗，已经是18天之后。5月6日，他终于拨打110、到开发区分局报案，但他的4张银行卡内资金共计1568万余元早已被转走。依托杭州市反诈中心，开发区警方迅速对被害人的四个银行账户的资金流向进行查询，发现大部分资金经四、五级转账后已经在境外（中国台湾地区、日本）被取现。其中5月4日一天被骗的982万中有557万元发现在境内的杭州、天台、乌鲁木齐、成都、哈尔滨、大连、厦门、泉州等地被疯狂取现。
取钱过程▼
● 3个月连续奔袭 抓22人 冻结追回资金千万 目标直指境外
5月8日起，由杭州市局刑侦支队、网警分局和开发区分局40余名侦查员组成的专案组，兵分六路，连续奔袭辽宁大连、黑龙江哈尔滨、新疆乌鲁木齐、四川成都、浙江天台、福建厦门、江苏昆山、重庆、江西南昌、广东东莞等地，对该案展开侦查。面对该团伙窝点多、居住分散等诸多困难，3个月时间里，专案组通过多次秘密踩点，分别乔装成环卫清洁工、出租车司机、快递员，在没有惊动犯罪嫌疑人的情况下，对犯罪嫌疑人的活动规律、特点进行了多次系统摸排和分析，逐一摸清了各窝点楼层的具体情况及周边环境，绘制现场地形图，5月、6月、7月间，专案组在时机成熟的情况下，连续实施了3次集中抓捕，成功抓获该团伙包括台湾人曾某、罗某在内的团伙成员22名，冻结涉案账户内人民币1056万元、欧元3万元，直接追回被骗款200余万元。
如何防止被骗？
凡是自称公检法要求汇款的；叫你把钱汇到“安全账户”的；索要个人信息和银行卡；叫你开通网银、U盾的；用宾馆内的电脑打开公安、检察院网址查看通缉令的，都是冒充公检示诈骗的伎俩，请不要理会；碰到这类情况要及时与身边的人沟通，拨打110进行咨询、举报。
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