把老公卡里的钱转到自己支付宝上，结果夫妻两人构成洗钱罪
近日， 由乐清市检察院提起公诉的徐某某涉嫌洗钱罪，经乐清市法院审理作出一审判决，徐某某犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。27岁的徐某某是乐清人，2020年6月的一天深夜，徐某某正睡觉，被老公小林叫醒。徐某某清醒后，在小林的指导下，将小林卡里的钱转到自己的支付宝里。
为什么要在深夜转老公卡里的钱呢？ 原来，这是一张被公安机关冻结的银行账户。徐某某的公公老林因为涉嫌涉黑犯罪被公安机关抓获，小林的银行账户一直被老林用于收支违法犯罪赃款，老林被抓获后小林的银行账户就被依法冻结。当天，小林突然收到自己被冻结的银行卡扣款的提示信息。信息显示这张银行卡被支付宝代扣还款了两笔网贷。这意味着，他的这张银行卡被解封了！小林十分兴奋，他担心到了早上办案人员发现银行卡解封后重新办理冻结手续，于是连忙将妻子叫醒，通过妻子的支付宝账号转移赃款。
明知因犯罪冻结，仍将钱转到支付宝
徐某某在明知这张银行卡是因供其公公犯罪使用而被冻结，却仍同意小林将卡里的12.7万元赃款转到自己支付宝，并用该笔资金在电商平台购物，以及将赃款经过多人、多次转账最终汇至其持有的他人的银行卡内，完成了转移公公老林赃款的“洗钱”操作。
没过多久，办案人员很快发现这张银行卡内的涉案资金被转移，便迅速采取措施展开侦查，将徐某某洗钱的行为予以刑事立案。归案后，徐某某筹资将12.7万元退回司法机关。
侦查人员疏忽所致
该案审查起诉过程中，检察官发现，涉案银行卡之所以出现解除冻结的情况，是因冻结期满后，侦查人员未及时续冻而产生的疏忽，故检察机关向相应的侦查机关发送侦查监督通知书，监督其及时履职。
最终，经过检察机关提起公诉，小林因此事以洗钱罪被法院判刑十个月，并处罚金1.5万元，徐某某也作为共犯被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金1万元。
来源：温州都市报
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