谨防近期诈骗案多发（有宁海的真实案例）

跃龙派出所

一  简要情况

最近，跃龙辖区接连发生大大小小的诈骗案，给广大群众造成了巨大的经济损失。现我所对此类案件做一简要分析，提醒大家，避免上当受骗。现在案犯作案手段有了变化，原先通过制造各种假象，使人信以为真，上当受骗。现在新型的诈骗案件，案犯大多以公安民警、法官等国家公务员的身份，通知受害人法院要起诉你，或者你做了坏事、信息被泄露等等，要被追责，使受害人感到害怕，被迫就范。警方要求广大民众提高警惕，加强防范。

二  发生在宁海的真实案例

下面是几个发生在宁海的真实的案例，供大家参考：

案例一、案犯密谋，以受害人信用卡恶意透支进行非法洗钱的名义进行诈骗。受害人接到案犯甲的电话，称其是宁海县人民法院的，说受害人在深圳办理了一张招商银行信用卡，涉嫌信用卡诈骗，并告诉受害人一深圳市公安局民警案犯乙的电话，指出受害人的身份信息可能泄露了，要帮受害人查询一下。不久，受害人接到案犯乙打来的电话，案犯乙称不法分子正在用其身份证办理银行卡，并在洗黑钱犯罪，请受害人速将银行卡内的钱，转到其提供的一个安全帐号上。受害人信以为真，就按照其指示，将银行卡内的10.5万元打入案犯乙提供的银行账号。

案例二、案犯密谋，以受害人犯案，在司法机关有记录，将追责的名义合伙进行诈骗。受害人接到一个陌生电话，案犯甲自称是宁波市中级人民法院的，声称受害人跟一个叫“吴国成”的人合伙诈骗了别人的钱，并将电话转到武汉洪山公安局一个姓“冯”的警官处（案犯乙），案犯乙对受害人说“吴国成”诈骗的钱都转到了受害人的帐户内，现在要对受害人的银行帐户进行冻结。之后，案犯乙告诉了受害人一个公证处“李科长”（案犯丙）的电话，案犯丙要求受害人将钱存到一个叫王震的公证人的银行卡内。受害人信以为真，于是根据案犯的要求，分两次共7.3万元钱，存到指定的账户。第三次接到电话，再次要求受害人交百分之五十的担保金时，受害人觉得被骗了，于是到派出所报案。

案例三、案犯密谋，包裹内有毒品，有人栽赃，将追究刑事责任的手段合伙进行诈骗。受害人接到一个电话，案犯甲（女性），说受害人有个包裹，被检查出来有毒品，并给了受害人一个宁波市局缉毒大队（案犯乙）的电话，说受害人的身份信息泄露了，贩毒人员使用其身份证在银行办理了一张银行卡，正在进行毒品交易，公安机关将追究其法律责任。为避免刑事责任，受害人按照案犯的指示，将1.95万元钱汇到制定账户，之后案犯要求受害人再汇钱时，受害人才发觉被骗了。

案例四、案犯密谋，有政府补贴可以领取，要求受害人按照指示操作。受害人接到案犯甲的电话，自称是社保中心的，说受害人有3680元的政府补贴可领，之后告诉受害人案犯乙的电话，案犯乙也自称也是社保中心的，并且告诉受害人一个社保工号，同时又告诉受害人案犯丙的电话，自称是杭州财经局的工作人员，要受害人到农业银行的ATM机处操作，受害人就到了城雕旁边的农业银行ATM机处，按照案犯丙的提示操作将银行卡内的4.98万元人民币转到了案犯丙的帐户内，之后受害人无法再联系上案犯丙。

案例五、案犯密谋，获取受害人的银行卡密码，达到骗钱的最终目的。受害人在淘宝网买了一条裙子之后，接到案犯甲的电话，并且说因为淘宝网正在升级，受害人买的裙子的钱汇不到卖家的账户上，要受害人先把钱退回来，受害人说这个事情操作不来，案犯甲说要加受害人的QQ，然后帮受害人远程操作退款，之后受害人加了案犯甲的QQ，之后案犯甲要受害人先汇一元钱给他，受害人就将建设银行的网银U宝插到电脑上，之后案犯甲说网银有问题要受害人用信用卡去打钱，受害人说操作不来，然后将信用卡的账号和密码告诉了案犯甲，让案犯甲通过远程控制来帮其操作，之后受害人收到一条银联的短信，内容是受害人的信用卡在苏宁电器消费了一笔4978元的订单，受害人知道被骗了，就到派出所报案了。

三  防范对策

该类案件，案犯一旦得手，会在最短的时间将卡内的钱全部取走。案犯均跨地域作案，有些甚至是跨国界作案，例如有团伙罪案时，打电话的人在广东，银行取钱的人分别在山西、北京等地，后台服务器放在香港。所以破案的难度非常大，我们建议大家要加强防范，谨防受骗。提一下几点建议：

一是不要贪小。要始终牢记“天上不会掉馅饼”，只有努力才有收获，没有付出就没有收获。尤其出门在外，更是要牢记在心。很多人，上当受骗，就是贪小。

二是不要害怕。“不做亏心事，不怕鬼敲门”，身正不怕影子斜，接到陌生电话，不要惊慌，不要被他人的无端指控所惊吓，要冷静仔细应对。

三是要与人沟通联系。对自己没有把握的事情，也不要紧，建议与可以信任的亲戚朋友，联系沟通，判断是非，然后再做决定。

四是不要以来电显示作为判断的依据。现在犯罪分子通过电脑模拟，可以在我们的手机上显示任意的电话号码。为此我们接到电话，一定要细心核对，不要轻易以一个号码作出判断。

五是不要相信陌生人，轻易到银行汇款。从没见过面的人，却以政府部门或者公检法的名义，要求你到银行或者ATM机上汇款的，这一定是犯罪分子精心设下的骗局。

wsgy9590

我有一辆旧电动车，没有发票和合格证了，别人要买我的车。买我车的人想办防盗牌，请问想办防盗牌子要提供什么手续？