这些“店小二”如何骗了全国千余家新开网店？

别无选择

       近日，随着常山警方将12名涉案嫌疑人移送检察院审查起诉，一起冒充网店客服、涉及全国所有省市自治区、由公安部挂牌督办的通讯网络诈骗大案终于圆满收官。这起名为“1·06冒充网店客服特大网络诈骗案”的案件，不仅是全国破获的首例冒充网店客服诈骗案，更是一次打击通讯网络诈骗案背后隐秘产业的经典案例。

资料图

       网店开业当天，被假客服骗走11万元
       2016年1月6日，对于40多岁的常山市民严女士来说，是个值得庆祝的日子。从没在网上做过生意的她，当天在别人的帮助下开了自己的第一家网店，专卖胡柚等土特产。
       当天下午，严女士满心期待的第一笔“订单”出现了。只是她不知道，这其实是一场通讯网络诈骗的开端。
       “严女士先是在网店聊天工具上收到一名买家发来的消息，对方称要买她店里的土特产。严女士赶紧热情地和对方沟通起来。”专案组民警邓林飞介绍。
       这名“买家”和严女士聊得甚欢，并进行了交易。可是，就在严女士一心一意等着首笔买卖成功时，她突然收到了一份“网店交易不成功”的通知。不熟悉网店操作的严女士傻眼了。“买家”也一个劲地询问严女士，催促她赶紧解决。
       就在这时，严女士的QQ上出现了一个“网店小二”的好友验证信息，对方自称是“网店客服”，说发现严女士的网店存在一些问题，将协助解决。
       着急的严女士没多想，就直接加对方为好友。接着，对方以交易不成功是因严女士的网店没有缴纳“保证金”、开通“假一赔三”和“七天包换”服务等为由，要求严女士支付相应费用。
       就这样，从当天下午5点到晚上8点，对方先后发来多个付费二维码，严女士都按要求扫描后付了钱。之后，对方又发来一个银行卡号，她又按要求进行了转账。
       “短短4个小时里，严女士就这样被骗走了11万元。直到身上没钱了，她去找家人借钱准备继续向假客服转账时，才在家人的提醒下发觉自己可能被骗了。”邓林飞说。
       警方串并侦查，拨开层层迷雾
       实际上，严女士的被骗经历，此前我国多地已发生过不少。“从国内的发案情况看，这类案件的受害者基本是新开网店的店主。他们被假冒网店客服身份的嫌疑人，以网店经营需缴纳所谓‘保证金’等理由骗钱，被骗金额从几千元到上万元不等。”常山县公安局刑侦大队副大队长施文杰介绍。
       接到严女士报警后，常山警方通过初步侦查，发现该案中的一个嫌疑人账号，曾在全国50多起同类案件中出现，涉案金额达300多万元。警方于是将这些案件串并，组织精干警力展开侦破。
       可是，想在虚拟的网络世界里找到案件背后的嫌疑人谈何容易，专案组民警只能努力拨开一层层迷雾。
       嫌疑人发给被害人的付费二维码，实为几家网络点卡平台用于代付游戏点卡、话费充值卡而生成的付费二维码。被害人向嫌疑人的银行卡号转账后，资金并未被取现，而是被嫌疑人用虚拟账户购买了游戏点卡、话费充值卡。
       “我们去查嫌疑人买点卡时用的虚拟账号，发现这些都是从中介手中批量租用、一次性使用的账号，且不同时段使用的人频繁变动。”施文杰说。于是，专案组民警改变调查方向，从银行卡流通渠道入手。
       经查，使用这张银行卡的并非卡主本人，而是通过中介流入到嫌疑人手中的。再进行追查，警方发现这张卡经层层交易到了福建三明，但目前已停止使用。
接连两条线索断了，但民警没有气馁，通过对基础信息的研判，他们发现嫌疑人当时在福建三明。经过跟踪排查，民警发现了几名可疑人员身份。最终，在福建警方的配合下，一个以福建籍男子朱某、曾某等人为首的涉案诈骗团伙浮出水面，其藏匿和作案的4处窝点也被发现。
3月18日，收网行动展开，警方共抓获该诈骗团伙10名成员，当场缴获15台电脑、151张3G上网卡、228张银行卡等作案工具，并对其余4人展开网上追逃。
       顺着软件摸排，摧毁20多个诈骗团伙
       经初步调查，该诈骗团伙的成员都是85后甚至95后的年轻人，从2015年下半年开始，他们分工合作，专门对新开网店实施诈骗，有1000多名网店店主被骗，涉案金额达1000余万元。
       据交代，该团伙平均每天都会用不同虚拟账号对网店店主行骗，基本上是网店才开几十分钟，他们就会接触店主，每天都有一些警惕性不高的店主上当。半年多下来，被该团伙行骗过的网店店主多达1.8万余人，涉及全国所有省、市、自治区。
一个十多人的团伙，如何从众多网店中分辨出哪些是新开的呢？原来，他们利用了一款专业网店筛选功能软件。“这款软件可按要求对网店进行筛选，于是不法分子就钻软件的空子用于诈骗。嫌疑人朱某就是通过其他诈骗团伙的介绍，认识了研发这款软件的孔某，向他租用了软件。”施文杰说。

      

作案工具

       为避免更多网店店主受骗，常山警方决定对该软件商进行打击。4月，专案组民警在杭州将孔某抓获，并关停孔某研发的软件，阻止其他诈骗团伙继续利用该软件实施犯罪。
       通过对孔某的调查和软件数据的分析，专案组民警又发现、摸清了分布在全国多地的20多个针对网店的通讯网络诈骗团伙。
       6月30日，在浙江省公安厅刑侦总队的统一指挥下，衢州及全省多地警方分赴全国多省，在当地警方配合下，对公安部督办的“1·06冒充网店客服特大网络诈骗案”展开统一收网行动，一举摧毁20多个通讯网络诈骗犯罪团伙。
       继续深挖拓展，打击关联隐秘产业
       与此同时，警方还对这一通讯网络诈骗手段的洗钱环节进行追查。
       “诈骗团伙骗到的是大量游戏点卡、话费充值卡，要将它们变现，肯定离不开洗钱团伙。”施文杰说。
       通过侦查，专案组民警发现了一个以四川籍男子易某等人为首的洗钱团伙，并于2016年5月将该团伙成员10人抓获。经查，该团伙从2015年下半年开始，为多种类型的诈骗团伙洗白资金并从中获利，其每天回收的点卡、充值卡多达几十万张。
        “从打击过程中不难发现，每起诈骗案发生的每个环节，都存在一些隐秘产业。”施文杰说，它既包括为诈骗团伙提供网店定制筛选业务的非法软件商、提供资金洗白业务的洗钱团伙，又包括为诈骗团伙提供大量虚拟账号、他人银行卡、3G上网卡的各种中介，还包括一些暗箱操作从非官方渠道回收游戏点卡、话费充值卡的网络平台。
       针对这些隐秘产业，专案组民警经过调查深挖和关联拓展，进行了全产业链打击。截至目前，被抓获的涉案嫌疑人总数已达120余人。