诈骗团伙又出新手法！宁海一企业被骗240余万

冬雨

      冒充公司领导诈骗财会人员，这类骗局早已不是新鲜事。
      但最近，骗局又出现了新手法，套路为先以打款为由，让当事人放松警惕，然后“老总”出面下指令汇款。
      宁海一企业就因此被骗了240多万元。所幸警方处置得力，案发14天后将4名嫌犯缉拿归案，但此案也为宁波的中小企业敲响了警钟。
      11月7日上午，王女士来到办公室，接到一自称是某公司出纳的电话。对方告诉她，有一笔20多万元的进货款要打过来，需提供银行账号。因为是有钱要打进来，而不是汇钱出去，并没有引起王女士的警惕。接着，在对方的要求下，双方互加了QQ好友，随后男子建立了一个会话群，还将王女士单位“老总”也拉到群里。在此之前，王女士并没有自己老总的QQ，所以对“老总”的身份没有怀疑。男子称已完成打款，不过因为跨省、跨行关系，要延迟一段时间才能到账，随后还贴出了一张汇款完成的截图……
      接下来就是重点了，“老总”单独加了王女士的QQ，问她单位账户里面有多少钱。得知其中一个账户有1700多万元后，“老总”发指令，要求她往某账户汇一笔240多万元的进货款。王女士今年40多岁，从业也有些年头了。她向“老总”核实是不是铜材料款，对方回答是的。随后，她又提出汇款账户是私人账户，而不是“公对公”汇款，“老总”表示没关系，就这样操作。
      直到快下班时，王女士才发现自己被骗了，赶紧打电话报警。警方介入调查，初步锁定犯罪嫌疑人作案地为广西百色市右江区。次日一早，民警就火速赶赴当地，并在当地警方配合下，明确了其中4人的身份。至11月21日凌晨，警方经过斗智斗勇，终于将这4人抓获。目前，案件正在进一步深挖中，部分款项已被追回。
      “犯罪嫌疑人在今年10月份，用同样的诈骗手段从舟山一企业骗得61万元。”民警说，在目前我市常见的10类电信网络诈骗犯罪中，冒充公司领导诈骗财会人员类案件虽然总数占比不大，但涉案金额巨大。并且，骗局的花样在不断增多，今年的发案数同比上升了近一倍，受害群体又以中小企业居多。

      警方因此提醒
      企业一定要健全财务制度，对转账、汇款要仔细核实真伪再操作。广大企业要提高风险防范意识，加强内部管理，严格遵守财务制度，规范资金进出流程，尤其是加强对企业财务人员的防骗宣传。财务人员也要严格遵守财务制度，转账汇款前一定要经老板当面或电话确认，反复核实后再进行下一步操作，切莫轻易相信QQ和微信聊天的转账指令。此外，公司所有成员要注意公司通讯录、员工相关信息等重要文件的保存，不随意添加微信群、QQ群，不明网址链接不要点击。
      来源：宁波日报

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