骗子设下“连环套”妄图脱身，宁海公安技高一筹强力破案！

别无选择

      精心设计“陷阱”

网上招聘“替身”

专业团队“背锅”

这种“连环套”专为热衷投资理财的群体设计

看中某款投资产品的升值空间
受害人周某频频活跃在各种社交软件群聊
寻找可以购买的渠道
2021年11月
“喜从天降”
同在“Telegr**pro”APP聊天群用户“陈U先生”
主动联系周某
表示愿意转让大额投资产品
喜出望外的周某并未“上头”
表示交易金额太大
双方素未谋面
需要当面交易以策安全
对方随后表示可以
安排专人与周某对接

半个月后
一名自称“卓琴”的人联系周某
双方在茶馆坐定后
“卓琴”要求周某下载一款专用APP
用于接收理财产品
准备工作结束后
周某向“卓琴”提供的账户转账1万元
专用APP账户内的理财产品实时到账
周某随即进行出售变现
银行账户也立马到账1万元
经过测试正常
周某打消了疑虑
并约定第二天正式交易

第二天见面后
“卓琴”提出需要周某先转账再交付理财产品
周某不疑有他
先后5次向“卓琴”指定的银行账户转账
但当周某要求“卓琴”交付理财产品
却迟迟没有到账
不仅如此
“卓琴”持有账户内的理财产品瞬间缩水
被转移到别处
周某意识到上当受骗
马上报警求助

案情重大
刑侦大队桃源片区中队介入侦查
对“卓琴”进行审讯后发现
“卓琴”是通过网上招聘入职
仅在对方通过网络简单培训后
就与周某联系交易
并未实际到对方公司上班
不了解对方公司实际情况
妥妥的一只“替罪羔羊”
而“Telegr**pro”APP聊天群的信息已被清空
“陈U先生”无迹可寻

一筹莫展之际
办案民警从涉案资金入手
经过不懈努力
民警发现在重庆某地有交易信息
随即赶赴重庆展开侦查
成功抓获谭某、杨某等3人

经审讯
谭某交代其在朋友介绍下
先后租借杨某等人的银行账户
帮助境外犯罪集团从事“跑分”洗钱
并非法获利

目前
谭某、杨某等3人因涉嫌“帮信”
被公安机关依法采取刑事强制措施
其家属积极退赔受害人损失40余万元
案件正在进一步侦查中

民警提醒

广大投资者要树立正确投资理念
加强风险防范意识和识别能力
不要轻易点击陌生人发来的链接
更不要随意安装链接内的APP
防止被木马软件套取个人信息

      来源：宁海公安

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