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明起,现金买黄金超10万元将需上报

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发表于 3 天前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
      此前,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”。

20250731111227front2_0_200857_Fh9FLWT5WwTNj0W2OX17OCaEjeTt.png

      其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。
      客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。
      来源:财联社
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不知道许皮带是不是转了几百年
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十个,九点九万就不用上报了
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