“老总”QQ里一声令下 财务整整汇出了98万
本帖最后由 为善最乐 于 2015-4-23 20:51 编辑骗子半夜盗取财务和老总的QQ，在公司QQ群里玩潜伏“老总”QQ里一声令下财务整整汇出了98万紧急输入错误密码，杭州警方1分钟止损63万警方拆解行骗过程并预警：QQ昵称为公司名+财务的，赶紧改2015年04月23日钱江晚报本报记者 胡大可 本报通讯员 方英 沈田静/文梁津铭/制图
秒针“滴答滴答”绕着表盘走了一圈，民警止损63万元巨款！
真人真事。
今年2月份，QQ里的骗子盯上了杭州钱江新城某贸易公司的财务，盗用老总QQ，让财务转账98万。财务遵命，真的转了。老天！收到银行短信，老总质问财务，财务傻眼！
赶快报警！
第一时间，辖区四季青派出所和江干刑侦大队紧急介入。这种时刻，不是先忙破案，止损第一啊！蜀黍们就在一分钟之内，止损了63万。在后续的一个小时里，杭州与深圳两地警方采取非常措施，又止损了12万。
那个冬天的傍晚，和骗子抢时间，汗水湿透警服。
然后，艰苦的侦破工作展开。到昨天，5名犯罪嫌疑人归案，均被逮捕。
这一回，骗子又用上环环相扣的新招了，值得仔细地写出来预警。
QQ上，“老总”突然问起
公司账户里还有多少钱
小王，女，80后，钱江新城某贸易公司的财务。
2月4日下午4点，快下班了，小王的QQ亮了起来。一看，是群内私聊，对方昵称“旅程”，对应的应该是公司老总。
“旅程”问小王，公司账户里还有多少钱？小王以为，是老总要了解公司账目，她没有多想，截图加文字，如实汇报。“旅程”看完，发出指示：你把98万元划到深圳某银行账号里，还说这笔款比较急。说完，一个账号就发到了小王的QQ上。小王没有啥怀疑的，马上就用网银转账。
很快，隔壁办公室的门被迅速推开，老总急匆匆地走出来质问。“是谁把我98万元汇出去的？”这个时候，小王傻眼了，弱弱地回答：“老总，不是你刚才在QQ上让我汇出去的吗？”
老总非常生气：“我根本没有指令给你过！”
两人赶紧看聊天记录，昵称一样，头像一样！但，QQ号却是一个陌生的号码。
妈呀！肯定是遭遇网络诈骗了。
小王转账的确切时间是下午4点22分。
他们报警花了约十分钟时间。
出警的，是辖区四季青派出所和江干刑侦大队。
紧急输入错误密码三次以上
一分钟内警方止损63万元
“我们是知道的，这个时候的第一要务是赶紧止损！”哪怕现在回想起来，四季青所办案民警黄胜还是语速很快。
当天，警方简单了解案情之后，时间正好走到傍晚5点整。
“银行已经下班了，我们没有条件马上去查询和止损，这条路肯定不是最快的。”黄胜对网络诈骗是有研究的，马上和同事分工，他操作网银，同事操作电话银行。
这两者，是骗子得手后最容易向外转账的方式。
滴答滴答，桌上的闹钟不留情地走着。
手指如飞，民警们紧急采取了输错密码三次以上的方式。就在一分钟里，暂时冻结了骗子账户的网银和电话银行。
不过，疯狂的骗子还是先一步转账了，已经有35万元转账到了其它账户，但剩余的63万元被止损了！
“我们想，能不能止损更多呢？”刑侦中队长赵振华说，傍晚5点22分，也就是转账后一个小时，大队马上联系上了深圳警方，协助启动临时冻结机制，下一层账户的电话银行、网上银行、ATM机三条转账渠道也被冻结了12万元。“这是我们首次和深圳警方如此开展异地合作，兄弟单位还是给力的。”
换句话说，一个小时之后，总计75万元被止损！
半夜盗取财务和老总的QQ
骗子在公司QQ群里玩潜伏
止损之后，警方开始着手破案。
专案组发现，银行卡是在深圳办的，取款则是在佛山，而行骗又在别的地方。“我们赶到了深圳，对开户人，嫌疑人取走部分赃款的走向，都进行了详细侦查，得到了监控等资料。”赵振华说，最终他们锁定了取款嫌疑人的身份。
3月6日、11日，专案组在深圳抓获3名犯罪嫌疑人。3月18日、19日，另有2名嫌疑人在广州、珠海落网。
此刻，5人都已被批准逮捕。
警方发现，这5个，只负责转账取款。“先我们一步转出去的35万，居然这么短的时间里，是分十几次转出去的，可见他们非常疯狂，也非常专业。”
真人真事。
今年2月份，QQ里的骗子盯上了杭州钱江新城某贸易公司的财务，盗用老总QQ，让财务转账98万。财务遵命，真的转了。老天！收到银行短信，老总质问财务，财务傻眼！
赶快报警！
第一时间，辖区四季青派出所和江干刑侦大队紧急介入。这种时刻，不是先忙破案，止损第一啊！蜀黍们就在一分钟之内，止损了63万。在后续的一个小时里，杭州与深圳两地警方采取非常措施，又止损了12万。
那个冬天的傍晚，和骗子抢时间，汗水湿透警服。
然后，艰苦的侦破工作展开。到昨天，5名犯罪嫌疑人归案，均被逮捕。
这一回，骗子又用上环环相扣的新招了，值得仔细地写出来预警。
QQ上，“老总”突然问起
公司账户里还有多少钱
小王，女，80后，钱江新城某贸易公司的财务。
2月4日下午4点，快下班了，小王的QQ亮了起来。一看，是群内私聊，对方昵称“旅程”，对应的应该是公司老总。
“旅程”问小王，公司账户里还有多少钱？小王以为，是老总要了解公司账目，她没有多想，截图加文字，如实汇报。“旅程”看完，发出指示：你把98万元划到深圳某银行账号里，还说这笔款比较急。说完，一个账号就发到了小王的QQ上。小王没有啥怀疑的，马上就用网银转账。
很快，隔壁办公室的门被迅速推开，老总急匆匆地走出来质问。“是谁把我98万元汇出去的？”这个时候，小王傻眼了，弱弱地回答：“老总，不是你刚才在QQ上让我汇出去的吗？”
老总非常生气：“我根本没有指令给你过！”
两人赶紧看聊天记录，昵称一样，头像一样！但，QQ号却是一个陌生的号码。
妈呀！肯定是遭遇网络诈骗了。
小王转账的确切时间是下午4点22分。
他们报警花了约十分钟时间。
出警的，是辖区四季青派出所和江干刑侦大队。
那么，问题来了，骗子到底如何行骗？
结合嫌疑人的交代，警方分析，这是一个漫长的过程——
首先，骗子盗取了财务和公司老总的QQ。注意，他们只在半夜干这个活，因为这个时候事主都在休息，不易被发现。然后，骗子申请一个新的QQ号，用老总QQ管理员的身份，把这个新QQ号加入到公司群里。一般来说，公司群里会有很多人，多一个，是不太会引起注意的。
第二步就是潜伏！等待时机。
第三步，骗子就在行骗的当天当时，突然把新QQ号的昵称和头像都换成和老总的一模一样，然后私聊（肯定是私聊，不会群聊）发假指令给财务，要求马上转账。注意，上述案例里，公司账户里实际有几百万，为啥选98万这个数字，因为骗子知晓一次转账额度是100万。
好，打起精神，走笔至此，钱报记者要着重指出骗子最狠最新的一招：骗子会在QQ找朋友网上搜索“财务”、“会计”这一类的关键词，一旦发现昵称里有这些关键词的，就会列为行骗重点！问一下，是不是有很多财务和会计为了工作方便，把自己的QQ昵称改成“公司名+财务”的模式？
改！改！改！
目前，案件正在进一步审理之中。
最后，奉上防范三点：
一，汇款之前一定要通过电话，或者面对面的方式，确认对方的身份。
二，保护好自己的账号，设置较为复杂的QQ密码并且要经常更换。
三，万一发现被骗，一定要和骗子抢时间，立即报警，同时开始三次以上输错密码的方式临时冻结骗子账户。
页:
[1]