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“老总”QQ里一声令下 财务整整汇出了98万

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发表于 2015-4-23 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
本帖最后由 为善最乐 于 2015-4-23 20:51 编辑

骗子半夜盗取财务和老总的QQ,在公司QQ群里玩潜伏
“老总”QQ里一声令下
财务整整汇出了98
紧急输入错误密码,杭州警方1分钟止损63
警方拆解行骗过程并预警:QQ昵称为公司名+财务的,赶紧改
20150423日钱江晚报
本报记者 胡大可 本报通讯员 方英 沈田静/梁津铭/制图

1.jpg
秒针“滴答滴答”绕着表盘走了一圈,民警止损63万元巨款!

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 楼主| 发表于 2015-4-23 20:48:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  真人真事。
  今年2月份,QQ里的骗子盯上了杭州钱江新城某贸易公司的财务,盗用老总QQ,让财务转账98万。财务遵命,真的转了。老天!收到银行短信,老总质问财务,财务傻眼!
  赶快报警!
  第一时间,辖区四季青派出所和江干刑侦大队紧急介入。这种时刻,不是先忙破案,止损第一啊!蜀黍们就在一分钟之内,止损了63万。在后续的一个小时里,杭州与深圳两地警方采取非常措施,又止损了12万。
  那个冬天的傍晚,和骗子抢时间,汗水湿透警服。
  然后,艰苦的侦破工作展开。到昨天,5名犯罪嫌疑人归案,均被逮捕。
  这一回,骗子又用上环环相扣的新招了,值得仔细地写出来预警。
  QQ上,“老总”突然问起
  公司账户里还有多少钱
  小王,女,80后,钱江新城某贸易公司的财务。
  2月4日下午4点,快下班了,小王的QQ亮了起来。一看,是群内私聊,对方昵称“旅程”,对应的应该是公司老总。
  “旅程”问小王,公司账户里还有多少钱?小王以为,是老总要了解公司账目,她没有多想,截图加文字,如实汇报。“旅程”看完,发出指示:你把98万元划到深圳某银行账号里,还说这笔款比较急。说完,一个账号就发到了小王的QQ上。小王没有啥怀疑的,马上就用网银转账。
  很快,隔壁办公室的门被迅速推开,老总急匆匆地走出来质问。“是谁把我98万元汇出去的?”这个时候,小王傻眼了,弱弱地回答:“老总,不是你刚才在QQ上让我汇出去的吗?”
  老总非常生气:“我根本没有指令给你过!”
  两人赶紧看聊天记录,昵称一样,头像一样!但,QQ号却是一个陌生的号码。
  妈呀!肯定是遭遇网络诈骗了。
  小王转账的确切时间是下午4点22分。
  他们报警花了约十分钟时间。
  出警的,是辖区四季青派出所和江干刑侦大队。
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 楼主| 发表于 2015-4-23 20:48:42 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  紧急输入错误密码三次以上
  一分钟内警方止损63万元
  “我们是知道的,这个时候的第一要务是赶紧止损!”哪怕现在回想起来,四季青所办案民警黄胜还是语速很快。
  当天,警方简单了解案情之后,时间正好走到傍晚5点整。
  “银行已经下班了,我们没有条件马上去查询和止损,这条路肯定不是最快的。”黄胜对网络诈骗是有研究的,马上和同事分工,他操作网银,同事操作电话银行。
  这两者,是骗子得手后最容易向外转账的方式。
  滴答滴答,桌上的闹钟不留情地走着。
  手指如飞,民警们紧急采取了输错密码三次以上的方式。就在一分钟里,暂时冻结了骗子账户的网银和电话银行。
  不过,疯狂的骗子还是先一步转账了,已经有35万元转账到了其它账户,但剩余的63万元被止损了!
  “我们想,能不能止损更多呢?”刑侦中队长赵振华说,傍晚5点22分,也就是转账后一个小时,大队马上联系上了深圳警方,协助启动临时冻结机制,下一层账户的电话银行、网上银行、ATM机三条转账渠道也被冻结了12万元。“这是我们首次和深圳警方如此开展异地合作,兄弟单位还是给力的。”
  换句话说,一个小时之后,总计75万元被止损!
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 楼主| 发表于 2015-4-23 20:48:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  半夜盗取财务和老总的QQ
  骗子在公司QQ群里玩潜伏
  止损之后,警方开始着手破案。
  专案组发现,银行卡是在深圳办的,取款则是在佛山,而行骗又在别的地方。“我们赶到了深圳,对开户人,嫌疑人取走部分赃款的走向,都进行了详细侦查,得到了监控等资料。”赵振华说,最终他们锁定了取款嫌疑人的身份。
  3月6日、11日,专案组在深圳抓获3名犯罪嫌疑人。3月18日、19日,另有2名嫌疑人在广州、珠海落网。
  此刻,5人都已被批准逮捕。
  警方发现,这5个,只负责转账取款。“先我们一步转出去的35万,居然这么短的时间里,是分十几次转出去的,可见他们非常疯狂,也非常专业。”
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 楼主| 发表于 2015-4-23 20:49:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  真人真事。
  今年2月份,QQ里的骗子盯上了杭州钱江新城某贸易公司的财务,盗用老总QQ,让财务转账98万。财务遵命,真的转了。老天!收到银行短信,老总质问财务,财务傻眼!
  赶快报警!
  第一时间,辖区四季青派出所和江干刑侦大队紧急介入。这种时刻,不是先忙破案,止损第一啊!蜀黍们就在一分钟之内,止损了63万。在后续的一个小时里,杭州与深圳两地警方采取非常措施,又止损了12万。
  那个冬天的傍晚,和骗子抢时间,汗水湿透警服。
  然后,艰苦的侦破工作展开。到昨天,5名犯罪嫌疑人归案,均被逮捕。
  这一回,骗子又用上环环相扣的新招了,值得仔细地写出来预警。
  QQ上,“老总”突然问起
  公司账户里还有多少钱
  小王,女,80后,钱江新城某贸易公司的财务。
  2月4日下午4点,快下班了,小王的QQ亮了起来。一看,是群内私聊,对方昵称“旅程”,对应的应该是公司老总。
  “旅程”问小王,公司账户里还有多少钱?小王以为,是老总要了解公司账目,她没有多想,截图加文字,如实汇报。“旅程”看完,发出指示:你把98万元划到深圳某银行账号里,还说这笔款比较急。说完,一个账号就发到了小王的QQ上。小王没有啥怀疑的,马上就用网银转账。
  很快,隔壁办公室的门被迅速推开,老总急匆匆地走出来质问。“是谁把我98万元汇出去的?”这个时候,小王傻眼了,弱弱地回答:“老总,不是你刚才在QQ上让我汇出去的吗?”
  老总非常生气:“我根本没有指令给你过!”
  两人赶紧看聊天记录,昵称一样,头像一样!但,QQ号却是一个陌生的号码。
  妈呀!肯定是遭遇网络诈骗了。
  小王转账的确切时间是下午4点22分。
  他们报警花了约十分钟时间。
  出警的,是辖区四季青派出所和江干刑侦大队。
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 楼主| 发表于 2015-4-23 20:49:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  那么,问题来了,骗子到底如何行骗?
  结合嫌疑人的交代,警方分析,这是一个漫长的过程——
  首先,骗子盗取了财务和公司老总的QQ。注意,他们只在半夜干这个活,因为这个时候事主都在休息,不易被发现。然后,骗子申请一个新的QQ号,用老总QQ管理员的身份,把这个新QQ号加入到公司群里。一般来说,公司群里会有很多人,多一个,是不太会引起注意的。
  第二步就是潜伏!等待时机。
  第三步,骗子就在行骗的当天当时,突然把新QQ号的昵称和头像都换成和老总的一模一样,然后私聊(肯定是私聊,不会群聊)发假指令给财务,要求马上转账。注意,上述案例里,公司账户里实际有几百万,为啥选98万这个数字,因为骗子知晓一次转账额度是100万。
  好,打起精神,走笔至此,钱报记者要着重指出骗子最狠最新的一招:骗子会在QQ找朋友网上搜索“财务”、“会计”这一类的关键词,一旦发现昵称里有这些关键词的,就会列为行骗重点!问一下,是不是有很多财务和会计为了工作方便,把自己的QQ昵称改成“公司名+财务”的模式?
  改!改!改!
  目前,案件正在进一步审理之中。
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 楼主| 发表于 2015-4-23 20:49:16 | 显示全部楼层 | 来自浙江
  最后,奉上防范三点:
  一,汇款之前一定要通过电话,或者面对面的方式,确认对方的身份。
  二,保护好自己的账号,设置较为复杂的QQ密码并且要经常更换。
  三,万一发现被骗,一定要和骗子抢时间,立即报警,同时开始三次以上输错密码的方式临时冻结骗子账户。
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