谨惕以“购车退税”为名实施的诈骗案件又见抬头趋势！

阳光宁海

我市近期假冒“车管所工作人员”或“国税局工作人员”，利用ATM机以“购车退税”等名义实施银行卡转账诈骗的案件又有所抬头，叫受害人直接按其指定的帐号汇钱，从而达到诈骗的目的。由于此类作案手法迷惑性很强，案值较高，应该引起有关部门的高度重视，防止此类案件的高发和蔓延。

、作案时间：均发生下午14时至17时之间。此时正是税务局等机关单位和银行部门正常上班时间，在这一时间段内实施诈骗，更具有迷惑性，也有利于犯罪嫌疑人顺利使用信用卡转帐业务。

2、作案对象：选择作案对象明确，受害人均为购车车主。能够接触到受害人购车情况的基本上有三种渠道：汽车销售商、保险代理员、牌照代理人。犯罪分子在获取车主的一些手写资料后，对受害人的购车情况较为了解，然后打电话时先告知其车辆的基本情况，一旦有人上当，便进一步实施犯罪。

3、作案手段：嫌疑人首先通过非法途径获得车主的大量真实信息，然后冒充税务机关工作人员，利用具备隐藏、屏蔽真实电话号码功能的通讯工具联系受害人，详细描述有关车辆的资料，谎称受害人所购买的汽车按国家新政策办理退税并取得受害人信任，再以退税款要通过银行转帐到事主的帐户上为由，诱骗事主到ATM机上，按他们设计的语音提示进行转帐操作，等你按确认键后，从而快速转移提走车主卡里的现金，等车主醒悟报警后，已来不及冻结帐户。

四、侦防措施

1、做好防范宣传，提高群众防范意识。利用网络、报纸和新闻等媒体，对该种伎俩及时揭露，以提高有车一族的自我防范意识。同时提醒广大车辆购置者注意及时了解相关的政策法律，不能轻易相信“退税”电话或短信。

2、案发后各单位处警民警要在第一时间做好现场访问工作，尽可能多获取和案件有关的线索，同时要及时录入打防控系统，并将损失物品、案件分析、调查走访情况描述详细。加强对同类案件的串并和高危人群的研判分析，通过串并同类案件为侦察破案提供更多的线索，力争破获一起，带出一串。

3、相关部门要利用嫌疑人留下的帐号及电话号码寻找破案的突破口，并与银行开户地、电话开户地公安联手，尽快抓获犯罪份子，减少人民群众的财产损失。由犯罪分子拨打事主手机，自称专卖店的工作人员升级为国税局的工作人员，并详细描述有关车辆的资料，称事主所购买的汽车按国家有新政策办理退税，如嫌疑人有顾虑的，然后告诉业务员待会会电话联系办理退税手续，当另一犯罪分子（或同一人）联系事主后，对方会以退税款要通过银行转帐到事主的帐户上为由，诱骗事主到ATM机进行转帐操作，被要求输入系列数字，在不知不觉中被对方转走自己帐号里的钱。