信息提醒：东阳警方破获比特币交易诈骗案

刑侦大队

东阳警方破获比特币交易诈骗案

数百受害人损失上千万元

20131210平安时报

通讯员 周君斌 郑冠

       近段时间以来，网络上炒作比特币之风盛行，比特币“身价”飙升。不过，风险也随之而来。12月2日，东阳警方宣布侦破一起比特币交易平台诈骗案，目前已抓获3名涉案嫌疑人。

       10月22日，因看好比特币的行情，东阳“炒客”乔某在网上搜索到了“GBL 比特币交易平台”，并通过第三方支付在这一交易平台充值9万元用来买卖“比特币”。10月26日，乔某发现交易平台的工作人员不在线，而且一些正常的交易程序也无法实施。这时，他才知道上当，赶紧报警。

       东阳市公安局立即着手侦查，民警调查后发现，上当受骗的远不止乔某一人。10月26日凌晨，GBL 网站突然无法进入，管理团队集体消失。消息传出后，国内多地投资者迅速组织起多个维权QQ 群，人数达到数百人，损失上千万元。

    民警调查得知，GBL 的网站服务器位于美国，是国内知名的比特币交易平台。该网站建立于5月27日，于10月26日凌晨被关闭。通过GBL交易平台，投资者可以充值人民币和比特币，然后进行类似股票的买卖，也可以进行类似期货的做多做空，会员通过以上两种方式进行投资，网站则从中赚取手续费和对赌收益。根据业内人士分析，这家网站于10月18日开始就大量转移平台中会员充值的比特币，为卷款潜逃做准备。随后，东阳警方锁定了GBL 网站管理人员的身份。嫌疑人刘某、金某、黄某先后落网。

警方提醒广大市民：比特币投资风险极大，因为比特币交易网站极易遭遇黑客攻击导致损失，同时还面临经营者卷款跑路的风险。

刑侦大队

账户里价值近40万元人民币的比特币转眼变成零

20131210平安时报

通讯员 周德峰

    “当时比特币已经很火了，大家都说投资它很赚钱。就像购买股票一样，人民币在网上直接兑换成比特币，比特币涨，你的钱也就跟着涨。”家住杭州余杭良渚的吴某说。他原本有份固定的工作，因为一个偶然的机会，他接触了比特币，从此痴迷，专职从事比特币投资。

    今年8月，吴某找到了一个比特币中国交易平台“火币网”。从10月开始，基本摸清了比特币的情况和规律后，抱着赚一笔的想法，吴某凑足了10万块钱，以每个比特币800多元人民币的价格买下120个比特币，开始投资比特币。没过多久，吴某就尝到了甜头，短短的一个多月中，吴某通过高抛低吸，实际兑换到手15万元人民币，账户上还留有70多个比特币，按照当时的成交价格，价值人民币近40万元。

    不过，让吴某没有想到的是，他的比特币账户被盗了。11月22日下午2点，吴某的比特币账户信息显示正常。2点29分左右，吴某刷新自己的账户界面，没想到却被系统退出，他试图重新登录时，系统提示密码错误。正当吴某不解的时候，他又发现一个问题——自己的手机没有信号了，邮箱和QQ 的账号都被改了密码无法登录。吴某赶紧拨打了移动公司客服电话10086查询，得知自己的手机号码在当天下午2点多在温岭大溪移动营业厅办理了挂失办新卡业务。

    当晚8点半，吴某与“火币网”的客服取得联系，经客服查询，吴某的比特币账户在当天下午2点29分和3 点03分被两次转账，账户中剩余的77.711 个比特币全被转走，而且账户也已被注销。吴某在“火币网”的账户是用163邮箱注册的，同时绑定了自己的QQ 号和手机号。吴某怀疑，有人伪造了他的身份证，重新办理了手机卡，然后修改了比特币账户密码，又凭手机验证码登录了他的账户，将他的比特币转走。

    11月25日，吴某向警方报警。

    吴某加了几个交流比特币交易的QQ 群，他发现群里也有和他相同遭遇的网友，有宁波、深圳等地的比特币玩家都在22日同一天账户被盗，手机号码也分别在台州、温州等地被办理挂失。

    经历了这次被盗，吴某并没有放弃投资比特币，原因在于比特币涨得太快了，让他舍不得。截至11月28日，比特币的成交价格已经超过5800元。

    2013年初，1个单位的比特币可以兑换82元人民币；4月，币值已经升到了1500元，不久又跌回400元以下；7月，比特币价格再次暴涨；11月19日，一度达6989元。虽然后面又出现暴跌，但价格很快又升至5000元。受五部委日前印发《通知》的影响，截至昨日上午9点50分，比特币的成交价格为4930元。

    虽然比特币的支付功能并未得到市场认可，但国内已经有多家网站面向所有网民代理比特币投资。

    收益疯狂的背后，危机重重。比特币作为一种特定虚拟商品，缺乏必要的监管和安全保障。360安全中心在《2013年第三季度安全报告》中提到：比特币投资者正面临比特币“挖矿木马”、投资账户盗号 以及交易市场沦陷三类威胁。

刑侦大队

中国人民银行就比特币相关事宜答记者问

20131210平安时报

    为保护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定，中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会日前联合印发了《中国人民银行工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》（以下简称《通知》）。中国人民银行就比特币相关事宜答记者问。

问：我国目前对于比特币的性质如何界定？

答：比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然有人把比特币称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

问：目前比特币的风险会集中在哪些方面？是否会对我国现有金融体系产生冲击？

答：目前，社会公众对比特币还缺乏足够了解，一些个人出于跟风或者投机的心理持有、使用和交易比特币。从比特币属于特定虚拟商品这一属性看，可能存在以下风险：

一是较高的投机风险。比特币交易市场容量较小，交易24小时连续开放，没有涨跌幅限制，价格容易被投机分子控制，产生剧烈波动，风险极大。普通投资者盲目跟风容易遭受重大损失。同时，比特币的相关交易市场仍处于自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障。

二是较高的洗钱风险。由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提供了便利。

三是被违法犯罪分子或组织利用的风险。目前，国际上已经出现了利用比特币进行毒品、枪支交易等犯罪活动，相关案件已经被查处。同时，各比特币交易网站的状况参差不齐，一些网站没有经过合法注册，涉嫌非法经营；一些网站安全防范和抗风险能力差，容易发生黑客攻击或网站经营者卷款潜逃等事件。

从目前的形势看，由于比特币的总量较小，交易市场规模有限，各金融机构也没有直接参与比特币的交易和投资活动，因此，比特币的相关风险尚达不到冲击我国金融体系的程度。

问：人民银行等五部委出台的《关于防范比特币风险的通知》都包括什么主要内容？

答：人民银行一直高度关注比特币的动向，并持续跟踪了世界各国相关监管机构的政策措施。12月3日，人民银行会同工信部、银监会、证监会和保监会，印发了《通知》，除明确比特币的网络虚拟商品属性外，《通知》主要明确了以下内容：

第一，明确要求现阶段各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务，不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围等。

第二，明确要求提供比特币登记、交易等服务的互联网站应当在电信管理机构备案，并切实履行反洗钱义务，对用户身份进行识别、报告可疑交易。

第三，明确要求相关部门和金融机构、支付机构在日常工作中正确使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳入金融知识普及活动的内容，引导社会公众树立正确的货币观念和投资理念。

问：人民银行近期还将对比特币交易采取何种监管措施？

答：比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。下一步，人民银行将会同相关部委，督促金融机构、支付机构和提供比特币登记、交易等服务的互联网站切实落实《通知》规定。同时，人民银行将基于自身职责，继续密切关注比特币的动向和相关风险，进一步加强对公众货币知识的教育，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。（据新华社）

瓜子脸儿

沙发

刑侦大队

瓜子脸儿 发表于 2013-12-13 09:46
沙发

有新的东西出现，犯罪分子就会去动坏的脑筋，提请大家注意。

十丈红尘

值得关注，小心啊 别为了贪心 而上当·

刑侦大队

十丈红尘 发表于 2013-12-13 10:08
值得关注，小心啊 别为了贪心 而上当·

真的要小心！

最爱啪啪啪

警察蜀黍好有爱~  我也要分{:soso_e165:}

柳小苏

感谢提醒，听上次报告说，你们去年很厉害

1247616129

要小心,别为了贪心 而上当