江北破获公安部督办电信诈骗案

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江北破获公安部督办电信诈骗案

已认定的受害人有1500余人

2014年01月15日 宁波日报

　　本报讯（记者王晓峰 王伊婧 通讯员杨熙瑾 林俊）昨天上午，江北公安分局通报，成功破获一起公安部督办的系列性网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人２９个。这起案件中受害人目前已认定的有１５００余人，遍布全国各地。

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“小案”背后藏着大案

　　２０１２年１２月１８日早上，来甬打工的河南籍小伙小王一打开手机就接到了多条银行扣费提醒短信，２０００元钱莫名其妙地没了。小王立即向派出所报了案。据他称，他在玩网络游戏时收到一条关于收购游戏账号的广告信息。他根据上面的信息联系了对方，之后双方约定通过第三方网站进行交易。对方随后给了他一个叫“便捷”的交易网站网址。

　　小王按照“网站客服”的提示完成注册登录，在“交易”过程中，第一笔“网站要求的保证金”就骗了他５００元。之后“链接暂时失效，账号被冻结，解冻需要”又骗了他１８５０元。最后，骗子直接通过他手机盗刷２０００元。

　　在近半年的调查侦破工作中，警方一次次派人到海南、福建、广东、北京、河北、江苏等多个省市调查取证。

　　随着侦查的深入，这件小案背后隐藏的大案渐渐浮出水面。去年７月下旬，这起小案背后的大案件被公安部列为集中打击整治网络违法犯罪行为专项行动第一批督办案件。

　　收网时发现受害人超过1500人

　　去年５月１１日，江北警方派遣警员分赴海南东方、福建厦门和广东河源三地展开同时抓捕。主犯吴某、团伙技术人员以及案件关键节点人员１７人相继落网。

　　据主犯吴某交代，他们从２００９年就开始参与网络诈骗，起初是帮助别人做，后来自立门户。为了不留下证据，吴某等人购买了１５０多个域名和多个ＱＱ号码，过一段时间就更换一次。

　　自２０１２年年底至２０１３年５月，该团伙已实施诈骗１万余次，其中成功２０４９次。截至今年１月份，该案已认定受害人１５００余人，遍布全国各地，诈骗金额２１６万余元。

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“连环套”式新型诈骗手法须警惕

　　在案情通报中，民警说，这起案件中，骗子用了三招：钓鱼网站、“ＶＩＰ”和“洗卡”。

　　钓鱼网站其实就是开始时骗子提供的所谓“第三方”交易网站。当事人在“交易”过程中，看到自己账户内的钱增加了，就信以为真。其实这只是骗子通过后台程序修改出来的。通过这个钓鱼网站，不仅骗到了钱，而且套取了当事人的银行卡账号、身份证和手机信息。

　　第二步就是“ＶＩＰ”。骗到第一笔钱后，骗子随后又会以网络故障，游戏账号被交易平台冻结为由找上当事人。如果当事人想马上拿到那笔钱，必须立刻解冻账号，升级成ＶＩＰ就能享受此项服务。

　　骗子先利用受害人的身份证信息和银行卡号码在某第三方支付平台上注册账号。然后以通过第三方支付平台退款为诱饵，以网站需要为由骗走第三方支付平台发在当事人手机上的校验码。