拍案说法：一张遗失的身份证引出两家假公司

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       盗用他人身份证信息骗取公司登记，再以公司名义低价为他人开具发票再申请作废，以此骗取他人钱财，虚开作废发票金额高达一千多万元。更让人惊叹的是，这所有一切的策划及实施者自始至终一直隐于幕后，他通过电话以及堪比地下党传递情报的隐蔽方式操纵并实施了整个违法行为。
      【案件回放】
       “有人盗用了我已经遗失并声明作废的身份证注册了两家公司，这可如何是好？”
       2015年9月1日，莫名其妙同时成了两家公司老板的湖南长沙人肖某，面对这“天上掉下来的巨大馅饼”受惊吓不小。他赶紧来到高新区市场监管分局举报，称自己的身份证早就遗失，现在发现被人盗用注册了宁波宝元溪商贸有限公司和宁波山路天建材有限公司两家公司（下称涉案公司），并有虚开作废发票等违法活动。
      “接到举报后，我们高度重视，第一时间成立专案组展开调查，取得了涉案两家公司的开户许可证、组织机构代码证以及曾开具过的发票等信息。同时，请湖南大学司法鉴定中心对注册材料中的签名进行了司法鉴定，并锁定为涉案公司提供代办服务的宁波江东华展会计服务有限公司，取得了该公司与涉案公司的银行资金往来清单和短信联系清单等第一手证据材料。”高新区市场监管分局稽查科姚科长为我们说起了整个案件的始末。
      “我们推断，这是一起有预谋的涉嫌盗用身份证信息注册公司从事其他经济违法行为的案件。”姚科长说，从已经查实的情况来看，涉案公司所提交的公司登记材料中肖某的签名均非其本人所签，嫌疑人涉嫌盗用肖某身份证骗取涉案公司的登记，并涉嫌利用涉案公司从事违法开具发票的业务。“此案嫌疑人从始至终都躲在幕后，以电话、汇款、快递等方式遥控指挥代办公司，并数次通过约定地点（某某酒店前台）交换钱物，完全将谍战那一套用到了违法作案上。”
       早在2014年6月22日，嫌疑人通过尾号为6396的电话委托宁波江东华展会计服务有限公司经理周某代为注册涉案公司，并于8月26日将肖某遗失的身份证原件快递寄给宁波江东华展会计服务有限公司。8月29日，周某在位于宁波市江东区的博文大酒店收取了有肖某签名的公司注册所需文件，并于9月3日收到对方通过ATM现汇的1000元定金。随后周某指派员工潘某代办了涉案公司的注册登记手续、银行开户手续、各类印章刻制手续及购买税务发票手续。
       9月17日，周某将涉案公司所有材料及肖某遗失的身份证原件放于博文大酒店前台，并从博文大酒店前台收取了对方事先用信封装好的尾款8800元。之后，其员工潘某通过联系尾号为6396的电话，于9月20日、9月30日和10月8日三次在东苑饭店、凯信精品酒店前台交付或收取涉案公司税务报账及购买发票所需的相关资料。
      “两家涉案公司正式登记设立时间为2014年9月4日。之后，嫌疑人就通过网络或其他途径以低价向他人兜售发票。”姚科长介绍说，一般达成意向之后，他们就会开具正式的发票，但却要求对方先汇款，而收到钱款以后，他们会直接将发票作废，以此达到骗取他人钱款的最终目的。“一本发票全部作废后，他们会要求会计公司去税务部门换领新的，然后继续行骗。直至换领发票被拒，涉案公司的使命也告终结。”
       果然，2015年3月，涉案公司税务报账服务到期时，当周某再次联系尾号6396机主时，对方却来了个“一问三不知”，并宣称“与涉案公司无任何关系”。此时，涉案两家公司已开具124份作废发票，总金额达11923294元。
       目前，高新区市场监管分局已依法作出撤销涉案公司设立登记的行政决定，并第一时间将此案移送公安机关，以进一步追究相关人员法律责任。
      【法律依据】
       《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款：“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。”
       《公司法》第一百九十九条、《公司登记管理条例》第五十九条、《合伙企业法》第九十三条、《农民专业合作社法》第五十四条、《个体工商户条例》第二十一条等有关市场主体登记的法律法规，对提交虚假材料骗取注册登记行为，均有撤销注册登记或者吊销营业执照的规定。
       来源：东南商报

吴鑫

好厉害,是余则成干的吧.