宁波破获“富豪俱乐部”传销大案

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从初级会员到出局，每人可收505万元升级费

宁波破获“富豪俱乐部”传销大案

2017年07月31日《东南商报》

    近日，宁波市市场监管局披露了去年查获的一起重大传销案件的详情。
    “全球富豪俱乐部”宾馆开会搞宣传
    2016年6月12日，鄞州区市场监管局根据举报，对宁波市鄞州区嵩江中路577号戈尔登酒店二楼绿洲厅进行检查，发现该会议厅门口右侧放有两块广告牌，其中一块标有“2016富豪俱乐部全球顶尖财富机遇”等字样，另一块广告牌是关于笑财神（即本案当事人宋某）的个人介绍。会议厅内正在召开“富豪俱乐部会议”，现场参会人数60余人，会议内容为介绍富豪俱乐部的有关情况。会后，当事人宋某向执法人员提供了上海果智营销策划有限公司的营业执照、会议现场发放的“2016富豪俱乐部全球顶尖财富商机”会议课件等相关宣传资料。当天，鄞州区市场监管局对当事人涉嫌组织人员参加传销活动进行立案调查。
    经查明，富豪俱乐部总部设在英国，在马来西亚设有亚洲地区总部（负责人为林某），当事人宋某负责12个国家和地区的富豪俱乐部业务管理。
    6层出局可收到505万元升级费
    据了解，该所谓的富豪俱乐部采取分层升级模式吸纳会员。要成为富豪俱乐部会员必须由原富豪俱乐部的会员进行推荐，向推荐人缴纳3000元的入会申请费。从成为初级会员开始，每推荐一人加入，就可获被推荐人缴纳的3000元直荐费，但其中1000元须购买V币。
    此后，会员要升级，系统会以2的倍增方式，为会员自动配对会员作为下一层会员，这两个会员要升级，就需向配对的一级会员每人缴纳3000元升级费。成为六级会员后，系统会给六级会员配对64个下六层会员，这64个会员要升6级，每人要向六级会员缴纳60000元的升级费，等六级会员收齐这64个人共384万元升级费（其中20%购买V币）并帮他们升级后，就出局了。从成为初级会员到出局，每个会员一共可以收到下线会员共505万元升级费。但是，从成为三级会员开始，每收到一个会员的升级汇款，必须拿出20%金额购买V币；到六层会员一共可以收到系统赠送的30个初级会员账号；会员在收齐所有下线会员的升级费后，必须在72小时之内进行升级激活，否则账号要被冻结。
    当事人被处罚款近115万元
    宋某于2016年3月起，通过微信群、朋友介绍、讲课等方式向社会群众宣传富豪俱乐部的制度，是富豪俱乐部制度在大中华地区的实际运营、推广人。执法人员登录宋某的账号，账号直荐图中已有13007人，这些人包括了宋某直接推荐的人及间接推荐（由被推荐的人推荐）的人员。执法人员共掌握宋某名下的四十多个账号，其中第一个账号系统中显示的各个账号交易记录，宋某就有14.9万元收入。
    当事人组织传销行为证据确凿，鄞州区市场监管局对当事人处以罚没款共计1149000元的行政处罚。
    记者 毛雷君
    通讯员 唐小衡

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从初级会员到6层出局，可收到下线505万元升级费

名为“富豪俱乐部” 实为隐蔽搞传销

2017年07月31日《宁波晚报》

    近日，宁波市市场监管局披露了去年查获的一起重大传销案件的详情，希望借此引起广大市民的警惕，相关部门也将对传销行为持续保持高压状态。
    “全球富豪俱乐部”宾馆开会搞宣传
    去年6月12日，鄞州区市场监管局根据举报，对鄞州区嵩江中路577号戈尔登酒店二楼绿洲厅进行检查，发现会议厅门口右侧放有两块广告牌，其中一块标有“2016富豪俱乐部全球顶尖财富机遇”等字样，另一块广告牌是关于笑财神（即本案当事人宋某）的个人介绍。会议厅内正在召开“富豪俱乐部会议”，现场参会人数60余人。
    会后，当事人宋某向执法人员提供了上海果智营销策划有限公司的营业执照、会议现场发放的课件等相关宣传资料。当天，鄞州区市场监管局对当事人涉嫌组织人员参加传销活动进行立案调查。
    经查，富豪俱乐部总部设在英国，在马来西亚设有亚洲地区总部（负责人为林某），当事人宋某负责大中华地区的富豪俱乐部业务管理。富豪俱乐部财富项目共设定A、B两个区，进入B区后，就可以进入6层出局模式的全球公排系统。
    6层出局时可收到505万升级费
    据了解，这个所谓的富豪俱乐部采取分层升级模式吸纳会员。要成为会员必须由原富豪俱乐部的会员进行推荐，向推荐人缴纳3000元的入会申请费。从成为初级会员开始，每推荐一人加入，就可获得推荐人缴纳的3000元直荐费，但其中1000元须购买V币。
    此后，会员要升级，系统会以2的倍增方式，为会员自动配对会员作为下一层会员，这两个会员要升级，就需向配对的一级会员每人缴纳3000元升级费。成为六级会员后，系统会给六级会员配对64个下六层会员，这64个会员要升6级，每人要向六级会员缴纳60000元的升级费，等六级会员收齐这64个人共384万元升级费（其中20%购买V币）并帮他们升级后，就出局了。
    从成为初级会员到出局，每个会员一共可以收到下线会员共505万元升级费。但是，从成为三级会员开始，每收到一个会员的升级汇款，必须拿出20%金额购买V币；到六层会员一共可以收到系统赠送的30个初级会员账号；会员在收齐所有下线会员的升级费后，必须在72小时之内进行升级激活，否则账号要被冻结。
    当事人被处罚款近115万元
    当事人宋某于今年3月被英国富豪俱乐部授权为大中华地区市场营销策划总监。他通过微信群、朋友介绍、讲课等方式向社会群众宣传富豪俱乐部的制度，是富豪俱乐部制度在大中华地区的实际运营、推广人。
    执法人员登录宋某的账号，账号直荐图中已有13007人，这些人包括了宋某直接推荐的人及间接推荐的人数。执法人员共掌握宋某名下的四十多个账号，根据第一个账号系统中显示的各个账号交易记录，宋某就有14.9万元的收入。
    当事人组织传销行为证据确凿。富豪俱乐部系统中自动配对的各个下级会员，均是通过会员推荐发展来的，被发展的人员要缴纳费用才能进行入会、升级、发展人员，以及6层出局模式的公排系统盈利模式，上述模式属于《禁止传销条例》所指的传销行为。
    当事人的上述行为已构成了《禁止传销条例》所指的组织传销行为。鉴于当事人的违法事实，鄞州区市场监管局对当事人处以罚没款共计1149000元的行政处罚。
    记者 毛雷君 通讯员 唐小衡