涉案金额近千万，9名案犯已落网！

别无选择

当前电信网络诈骗持续高发的一大根源

是大量“实名不实人”的银行卡

被骗子购买后实施诈骗

给警方的追查和打击带来巨大困难

近日

宁海县公安局刑侦大队

围绕“两卡”线索展开研判

利剑出击捣毁3个“洗钱”团伙

抓获犯罪嫌疑人9名

涉案金额近千万

其中一个团伙头目陈某刚年满18岁

2021年10月

无所事事的陈某在“朋友”处

得知在某聊天软件上搜索几个关键字

就可以进入群聊

通过出租出售银行卡非法获利

手头拮据的陈某心动了

马上下载了软件并顺利进入群聊

跟上游犯罪分子“接上了头”

陈某将自己的3张银行卡发了过去

不料半天时间就全部被冻结

陈某惊恐不已

生怕自己被公安机关抓走了

过了一个月

见自己还没有落网

陈某胆子又大了起来

继续拉拢3个朋友一起提供银行卡

主动帮不法分子“洗钱”

并按照流水额返点15%非法获利

直到去年12月初

几人银行账户全部被冻结无卡可用时

累计流水近百万元

很多像陈某一样涉世未深的年轻人

以为介绍别人提供银行卡

自己不从事诈骗、“洗钱”

不会违法犯罪

不曾想一样锒铛入狱

另一团伙的犯罪嫌疑人王某就是“典型”

在“朋友”拉拢他为赌博团伙“洗钱”时

认为是违法犯罪行为

坚决不做

但当“朋友”提出介绍别人提供银行卡

一样可以获利时

欣然允诺

介绍犯罪嫌疑人傅某给“朋友”

并在傅某进行资金转移时“打掩护”

从2021年4月至2022年1月

王某所在的团伙成员

不断以这种蝇头小利

拉拢新人入伙

累计为犯罪分子“洗钱”达800余万元

目前

陈某、王某、傅某等9人

因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

被公安机关依法分别采取刑事强制措施

案件正在进一步深挖中

君子爱财取之有道

踏踏实实工作

用勤劳和汗水赢得财富才是正途

切勿出借出售电话卡、银行卡

否则将面临牢狱之灾

     来源：宁海公安

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平安相伴

现在社会公安，派出所到处都是，违法的人也越多，以前公安沒几个人，违法人也没有

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注个小号来围观

新型网络犯罪与传统的盗、抢等违法犯罪不一样，手机操作平台就完成了。

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爱情碰上友情

脑子太好  也不是事

yingminjun

社会经济发展快，犯罪率自然上升。现在网络诈骗防不胜防，一不小心就会上当受骗。
不贪小便宜，就不会上当。不去非法网站就不会上当。捂金钱袋子，让诈骗犯诈骗不了。
现在防诈骗，父母还不如学生的意识高

wlgxs

干净的钱不好挣，而脏钱不安全的，为人为事要有底线，底线不守住，迟早要出事取

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宾馆式出租拎包

进去就5年打底，我一个朋友还在吉林关着

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