诈骗无处不在

宁海7788 · 发表于 2022-3-17 20:52:55

近期，宁海农村商业银行某支行接到一对公客户的电话，疑似被骗180余万元，我行第一时间警银联动，在不法分子收到钱款前将该笔汇款成功止付，避免了企业的损失。
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具体案例
2022年3月14日15点55分，宁海农村商业银行某支行客户经理接到一公司负责人电话，询问其财务刚把180余万款项转错到个人账户是否可取消？我行工作人员第一时间与该企业进行相关情况的确认，同时拨打96110报警，并将收款账户信息发送至反诈中心，将该可疑账户进行冻结。了解基本情况后，确定该企业遭遇诈骗，于16点15分，该笔诈骗款项已成功止付。
案件分析
该案件是典型的通过冒充领导进行诈骗，嫌疑人通过木马程序盗取企业财务人员QQ和聊天记录等信息，并用作案QQ将财务人员QQ加为好友，删除原有企业老总QQ，把作案QQ头像和昵称等信息改成与企业负责人一致，再通过QQ聊天要求转账。