农行宁海梅林支行，成功堵截一起异常开户

太阳草 · 发表于 2023-2-25 10:02:23

近日，农行宁海梅林支行成功堵截一起供他人使用的异常开户事件。
　　据了解，事发当日，一位外省户籍男士来到农业银行宁海梅林支行办理开户业务。大堂经理按照规定进行开卡前核实，询问开卡目的、是否有本地常住地址或工作单位等，通过核实各类信息无异常后，大堂经理准备受理开户。开户过程中，当大堂经理告知该客户新开账户有一定的额度限制时，客户随即拨通电话，在通话结束后强烈要求开立I类卡，并且要求限额5万元以上。该行为立即引起了大堂经理的高度警惕，通过深入询问后，最终被告知开户是为了给其朋友使用，而非本人。大堂经理知道该情况后便立即停止了办理业务，同时通过向客户分享类似异常开户案例，告知客户银行账户仅限本人使用，严禁出租、出借、出售、购买银行账户。客户意识到事情的严重性后，便放弃了开户的念头，并表示今后会规范使用银行账户。
　　近期，新型电信网络诈骗案件高发，形式多样化、过程迅速化，给广大人民群众造成了较大的困扰。农行宁海支行将一如既往做好客户身份识别工作，进一步提升工作人员风险防范意识，牢牢守住客户开卡源头端，堵截违法犯罪，维护金融秩序。
来源：今日宁海