多看的那一眼，留住124000元！

别无选择

       “他们留意的那一眼，不仅为受害人保住了12.4万元，还协助我们公安机关抓获了诈骗分子！”宁海县公安局反诈中心负责人林旭晓介绍道。

       这124000元，是什么钱呢？事情还要从4天前说起……
       2023年11月4日11时41分许，一名白衣男子，神色匆匆地来到中国建设银行宁海县支行长街营业网点的柜台，要求将卡中的存款全部取现。
      经办的胡先生依照规定校核身份信息后，询问“资金来源”、“资金用途”等情况时，该男子却以已经预约、取钱下聘等托词，催促加快业务办理。
      其间，胡先生注意到对方在回答“为何特意跑到长街取款”的提问时，面部流露出了一丝紧张。
      于是，胡先生留意了下，其汇款来源和时间，发现该异地启用的银行卡中12.4万元的汇入仅在数分钟前，联想到男子的反常举动，与近期不法分子通过柜面取现转移资金，这一涉诈特征非常吻合，马上引起了警觉。
      为了稳住该男子，胡先生一方面以大额资金，需要核实为由拖延时间，另一方面紧急上报支行，启动警银反诈联络机制，将该情况报告至宁海县公安局反诈中心，进行涉诈线索核实。
      长街派出所在接到预警后，第一时间到达现场，情况核实中发现，该男子有涉嫌帮助信息网络犯罪的嫌疑，遂将其传唤至派出所做进一步调查，并对涉案的12.4万元现金依法扣押。
      同步联动的刑事犯罪侦查中心力洋中队，汇总相关线索研判，迅速锁定并抓获另2名同案人员。
      经查，嫌疑人刘某（白衣男子）、杨某、徐某均是“跑分客”，他们为了可观的好处费铤而走险，从外省来到宁海，并于当日根据“上线”指令，想“抢”在银行卡被冻结前，通过柜面取现方式转移资金。
      目前，案件正在进一步侦办中。
      通过进一步调查，宁海警方已联系上了被骗的刘女士，并对其被骗经历进行了核实。
      经了解，11月4日中午，刘女士接到陌生电话，称其办理了一份“百万医疗保险”，如果不取消，每月将会自动扣费2000元，后对方诱导刘女士安装了某平台软件，并开启屏幕共享进行了转账操作。至此，刘女士的12.4万元就不翼而飞，落入了诈骗分子的囊中，幸好警银反诈联络机制发挥作用，这笔钱在最后一个关口被拦截住。
      11月6日下午，风尘仆仆的刘女士赶到宁海，从民警手上接过失而复得12.4万元时，感慨自己是“幸运儿”，感谢宁海警方和建设银行“慧眼识诈”。

      事后，宁海县打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室，对中国建设银行宁海县支行及时报告可疑线索并协助公安机关抓获嫌疑人，表示高度认可和感谢。
      延伸阅读
      什么是“跑分”？
      “跑分”一词，原指通过相关软件对电脑或者手机进行测试以评价其性能，但如今在网络支付领域却有了新的含义，指通过银行卡、网络支付平台等为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，通过犯罪分子专门搭建的“跑分”平台将赃款分流洗白，最后流向境外。
      常见“跑分”犯罪模式：

      来源：宁海公安

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温柔的记忆

厉害，跑分很多的，受害人走运了

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lvguiping521

如果是在ATM机上面取，是不是就抓不到。

偷心雅贼

唉
如今是到了花自己的钱还被刨根问底的年代