关于加强全县各大小商户店铺防范电信网络诈骗“工具人”洗钱的风险警示函

别无选择 · 发表于 8 小时前

全县各大小商户店铺：
   当前，通过扫商户的二维码进行“套现”是电诈团伙利用“工具人”洗钱的方式之一。宁海县反诈中心针对该类新型洗钱方式，搜集整理相关风险警示，现就有关事项函告如下：
   一、套路解析
   诈骗团伙为快速洗钱，组织跑分车队，给予商户2%的回扣返利，以此引诱实体经营商户提供二维码供犯罪分子扫码，帮助犯罪分子将违法犯罪所得进行“套现”。商户为了获得2%的回扣利益，明知该行为属于“洗钱”环节而予以协助的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
   二、防范措施
   加强商户内部反“洗钱”宣传，不要因贪图回扣利益随意用商户收款二维码过账，而成为诈骗分子“洗钱”的工具。对有人扫码“套现”的情况，商户要主动向县反诈中心提供信息。如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗或者发现“洗钱”线索，及时拨打110或属地派出所电话报警。

   宁海县公安局
   宁海县市场监督管理局
   国家税务总局宁海县税务局
   宁海县反电信网络诈骗中心
   来源：宁海公安