男子轻信网恋“女友” 巨额积蓄血本无归

江浸月

      近日，安徽省合肥市公安局民警在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一个利用粮食交易进行洗钱的犯罪团伙。令人惊讶的是，看似普通的小麦、玉米收购，竟成了不法分子“洗白”赃款的方式。目前，合肥警方已打掉该犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。
　　“她学历高、家境好，还说把我当自己人……”回忆起这段“网恋”，陈先生仍难以置信。今年5月20日，他通过某相亲平台结识了自称“投行精英”的林女士。对方温柔体贴，每天嘘寒问暖，很快让陈先生坠入爱河。随着感情逐渐升温，林女士突然透露一个“秘密”——她的舅舅是某证券公司高管，掌握着“国际黄金股”内部消息。
　　“她说因为职业限制，想让我帮忙操作账户。”起初，陈先生也有疑虑。但是，当看到一个被包装成国内知名证券公司的山寨软件上面不断跳涨的数字时，他终究没能抵住诱惑。
　　在“女友”的甜言蜜语和“稳赚不赔”的承诺下，陈先生投入了20万元，很快就收到了收益。随后，他又分16次陆续投入上百万元。直到接到合肥市反诈中心的一通电话，才拆穿了这场精心设计的骗局——那个让他魂牵梦萦的“女友”，不过是诈骗团伙精心包装的“猎手”。
　　接到线索后，合肥市公安局新站分局刑警大队立即开展侦查。民警调查发现，该诈骗团伙服务器远在境外，资金流向复杂。令人感到惊讶的是，其中绝大多数被骗钱财竟然流入外省某粮商的账户，用于购买数百吨小麦。这些粮食被迅速分销至外省多地，待二级粮商收货变现后，赃款又通过“跑分”团伙层层转移，最终完成赃款的“洗白”。
　　面对涉案账户分散等重重困难，专案组果断兵分多路出击，转战多地展开了一场“与时间赛跑”的侦查。
　　侦查员沿着小麦交易的蛛丝马迹，对收货买家、运输车辆等关键环节展开调查。经过抽丝剥茧、分析研判，侦查员精准锁定犯罪团伙成员李某、陈某等15人，并于7月底将其陆续抓获归案。
　　“我们主要通过两种方式洗钱，小额资金就通过冒充扶贫干部、医保工作人员等，诱骗群众提供银行卡过账，大额资金就通过买卖粮食来操作。”落网后的犯罪嫌疑人陈某交代。
　　经查，该犯罪团伙通过粮食交易“洗白”的资金占比高达70%以上。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，警方累计追回并返还被害人被骗资金126万元。
       来源：《人民公安报》 张振雷 王娅飞 汪佳影

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