网上购买身份证 办千张银行卡用于转赃

碧云天

       三名小伙，不到两个月，冒用他人信息办了1000多张银行卡。而这些银行卡，大部分被不法人员用来做钓鱼网站转移赃款。昨日，该三人因涉嫌“妨害信用卡管理罪”被江东区检察院依法批准逮捕。

       上钓鱼网站被划走35万元

       1月19日上午8点26分，江东的陆女士被钓鱼网站转走350012元。事后经过警方侦查，锁定了吴某、陆某、肖某等三名嫌疑人与此案有关。

       吴某、肖某、陆某都是福建安溪县的同乡，分别为22、21、18岁，都在泉州的鞋厂打工。

       去年11月份，吴某得知卖银行卡来钱快，就去银行问情况，发现泉州的银行一个证件只能在一家银行做一张卡，再多做银行就会需要特别的关注和审批。

       听说浙江这边的银行管得比较松，一个证件做卡的数量没有限制，于是吴某就和老乡肖某、陆某商量好后，去年11月28日乘动车一起来到宁波。

      有人专门办转移赃款的卡

      接下来的几天，吴某等人以每张100元的价格，在网上买了十几张和自己年龄相符、相貌差不多的二代身份证。

      有了身份证，三人便开始了疯狂办卡。陆某供述，他用一张身份证最多在两家银行办了114张借记卡。

      直至1月20日被抓获，三人分别在中山东路、百丈东路等地的各大银行陆陆续续办来1000多张不同的银联卡。

     （现代金报）